继合利宝母公司控股被执行3.9亿后，独立董事辞职

继合利宝母公司仁东控股被执行3.9亿后，

独立监事离职 #

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2023年1月30日，持牌支付机构合利宝母公司仁东控股成被执行人，执行标的高达3.9亿。

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据公开信息，合利宝支付为合利金融旗下子公司，于今年被仁东控股竞购，并于今年获支付车牌续展。合利宝经营范围包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单，展业范围为全省。 #

仁东控股1月30日早间公布业绩预告，预计今年归属于新上市公司股东的净收益巨亏1万元~2万元。基本每股回报巨亏0.18元~0.36元。上年同期归属于新上市公司股东的净收益巨亏5238.33亿元。基本每股回报巨亏0.09元。 #

日前，仁东控股股份有限公司独立监事周茂清先生于2023年2月20日书面离职！

周茂清先生因个人成因申请兼任公司第五届监事会独立监事职务，同时兼任公司薪资与考评执委会书记执委、审计执委会及提名执委会执委职务，离职后不再兼任公司任何职务。

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在新任独立监事卸任前，周茂清先生继续履行监事职责，因其未持有公司股票，不存在必须履行而未履行的承诺事项。

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网传有中行每次限额5千上热搜！

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日前，#网传有中行每次交易限额5000元#微博话题登上热搜。 #

据多家媒体记者探访部份一线中行网点了解到，一方面新办卡时步骤较此前更为繁杂，同时还有中行通过限制汇款总额等方法逐步推进账号管理。多位中行从业人士表示这种状况均是反逃税、防范联通欺诈的相关要求。

近些年来，全省经侦机关、银行等多方举行“断卡”行动，严肃惩处治理违法开设走私电话卡、银行卡非法犯罪。在此背景下，多家中行加强了对Ⅰ类帐户的交易限制。

近期有部份中行机构传出，对Ⅰ类帐户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度2023兴业个人网上银行官网，每次上限为5000元。包括ATM机、网上快捷支付、网上中行、手机中行、销售终端POS机、和包括支付宝、微信等在内的第三方支付等。该行顾客主管表示：“初始办卡非柜面渠道每次开支不能超出5000元，后续假如有须要，可以提供医保缴交记录或则信用卡记录，到柜台代办提额，最高可以减少到10万。”

（美国渔业中行官网截图） #

上海一家中行工作人员告诉记者，“我们行新开卡每天使用额度默认为3亿元，假如有风险或其它可疑状况，会上调到5000元。”对于一些顾客反映一天交易限额太少的，可以持本人中行卡/折收据及有效身分护照至中行网点申请提额。

目前中行推行“谁销户，谁负责”的问责制，只要销户人员涉案或出问题，要追责到销户经办人。目前用户进行新开卡须要进行“五问”，“两查”和风险提示。 #

招商中行工作人员表示，非柜面日交易额度是按照顾客的个人状况而定的，若出现日交易限额5000元的状况，或许是顾客常年不使用该中行卡引发。“好多顾客有多张中行卡，并且常用的也就一两张2023兴业个人网上银行官网，不是四张都常用，因此有的卡系统辨识到他常年不用，或则说由于护照过期之类的，会设置非柜面限额，通常来说是5000元左右。假如一直使用，但是帐户没哪些问题的话，肯定是没有设置限额的。” #

不过，该中行工作人员补充道，若顾客还要代办一些高风险的业务，类似于销户、办财付通等业务，目前也会触发设置非柜面限额。“比如说，顾客没有非柜面，是无限额，办了这类业务后，或许会更改非柜面限额。”

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记者了解到，艺恩剖析金融行业初级咨询顾问苏筱芮曾表示，非柜面交易限额一定程度上严防大额勒索，为中行顾客的资金安全筑起一道防线；而对于持卡顾客来说，或许会在日常消费、交易等方面形成不便，但也一定程度上有助于防治及减少潜在的资金风险。 #

其中“五问”包括：

打听开户意愿，帐户是否为本人使用，观察是否有受别人操控开户的表现； #

打听开户缘由，帐户用途是否与本人身分、金融属性相符； #

打听顾客职业信息，并进行核查； #

打听顾客居住地址，如暂住地址与网点距离较远，逐步打听开户成因； #